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潤禾材料(300727):潤禾材料第三屆監事會第五次會議決議

時間:2022年09月22日 18:12:12 中財網
原標題:潤禾材料:潤禾材料第三屆監事會第五次會議決議公告

證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2022-088
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第五次會議于2022年9月22日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次監事會會議的通知于2022年9月20日通過專人送達、郵遞、傳真、電話及電子郵件等方式發出。本次會議應出席監事3名,實際出席監事3名。本次監事會會議由監事會主席鄭衛紅女士主持。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況
經與會監事審議,以投票表決方式通過了以下決議:
(一)審議通過《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》
經審閱,公司使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金,與公司可轉換公司債券發行申請文件中的安排一致。本次置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此,監事會同意公司本次募集資金置換事項。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。本議案獲得通過。

(二)審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 經審閱,公司本次擬使用不超過人民幣1.7億元閑置募集資金投資于安全性高、流動性好、風險低的產品,有利于提高募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資收益,符合公司和全體股東的利益,不存在變相改變募集資金用途的情形。

監事會同意公司使用金額不超過人民幣1.7億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。
表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。本議案獲得通過。

三、備查文件
1、公司第三屆監事會第五次會議決議。

特此公告。


寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
監事會
2022年9月22日
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