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潤禾材料(300727):潤禾材料關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

時間:2022年09月22日 18:12:04 中財網
原標題:潤禾材料:潤禾材料關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2022-091
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”、“公司”)于 2022年9月22日召開了第三屆董事會第五次會議,公司董事會決定于2022年10月12日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2022年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”)?,F將會議的有關情況通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2022年第三次臨時股東大會
2、股東大會會議召集人:公司董事會
3、會議召開的合法、合規性:公司于2022年9月22日召開了第三屆董事會第五次會議,審議通過了《潤禾材料關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》,本次股東大會的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、 規范性文件、深圳證券交易所規則和《公司章程》等規定。

4、會議召開的時間:
(1)現場會議召開時間為:2022年10月12日(星期三)下午14:00。

(2)網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年10月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年10月12日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。

(1)現場投票:股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議; (2)網絡投票:公司通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日:2022年9月29日(星期四)
7、出席對象:
(1)在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人; 于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式(《授權委托書》見附件二)委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
(2)公司董事、監事和高級管理人員;
(3)公司聘請的律師;
(4)其他人員。

8、會議地點:寧波潤禾高新材料科技股份有限公司會議室(浙江省寧波市寧??h寧波南部濱海新區金海中路168號)。

二、會議審議事項
表一:本次股東大會提案編碼表

提案編碼提案名稱備注
  該列打勾的欄目可 以投票
100總議案:除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案  
1.00關于修訂公司《募集資金使用管理辦法》的議 案
上述議案已經公司2022年9月22日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過,具體內容詳見公司于2022年9月23日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

上述議案為普通決議表決事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的二分之一以上通過方為有效。

時公開披露 (中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以外的單獨或合計持有上市公司 5%以下股份的股東)。

三、會議登記事項
1、出席登記方式:
(1)自然人股東登記:自然人股東登記須持本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,登記時須持代理人身份證、授權委托書和委托人持股憑證。

(2)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書(附件四)辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持法人股東賬戶卡、本人身份證、加蓋公章的法人股東營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人出具的授權委托書(附件二)辦理登記手續。

(3)異地股東可采取信函或傳真的方式登記,并填寫《參會股東登記表》(附件三),信函或傳真須在2022年10月11日16:00前送達本公司董事會辦公室,以便確認登記(注明“股東大會”字樣);公司不接受電話登記。

2、登記時間:2022年9月30日-2022年10月11日,工作日9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登記地點:
現場登記地點:浙江省寧波市寧??h寧波南部濱海新區金海中路168號寧波潤禾高新材料科技股份有限公司會議室;
信函或者傳真登記地點:浙江省寧波市寧??h寧波南部濱海新區金海中路168號寧波潤禾高新材料科技股份有限公司董事會辦公室
郵編:315602
傳真號碼:0574-65336280。

4、會議聯系方式:
聯系人:徐小駿
聯系電話:0574-65333991
聯系傳真:0574-65336280
電子郵箱:runhe@chinarunhe.com
聯系地址:浙江省寧波市寧??h寧波南部濱海新區金海中路168號寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
郵政編碼:315602
5、本次股東大會與會代表食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件
1、公司第三屆董事會第五次會議決議;
2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:參加網絡投票的具體流程
附件二:授權委托書
附件三:股東參會登記表
附件四:法定代表人身份證明



寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
董事會
2022年9月22日
附件一:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼為“350727”,投票簡稱為“潤禾投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。填報表決意見為:同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間:2022年10月12日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年10月12日(現場股東大會召開當日)9:15-15:00的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席寧波潤禾高新
附件二:

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席寧波潤禾高新

提案編碼提案名稱備注同意反對棄權
  該列打勾 的欄目可 以投票   
100總議案:除累積投票提案外的所有 提案   
非累積投 票提案     
1.00關于修訂公司《募集資金使用管 理辦法》的議案   

投票說明:
1、以上議案,可在表決結果欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”。

2、本授權書中,委托人為自然人股東的,須在委托人處簽名(或蓋章)。

委托人為法人股東的,須在委托人處加蓋法人股東公章。

本人/本單位對本次會議表決提案未做具體指示的或者對同一事項有兩項以上指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均為本人(本單位)承擔。

委托人簽署(或蓋章):
委托人身份證或營業執照號碼:
委托人股東賬號:
委托人持股數量:
委托人持股性質:
受托人簽署:
受托人身份證號:
委托書簽發日期: 年 月 日
本授權委托的有效期:自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束。

附件三:
股東參會登記表

個人股東姓名/ 法人股東名稱   
個人股東身份證 號碼/法人股東營 業執照號碼 法人股東法定代 表人姓名 
股東賬號 持股數量 
出席會議人姓名 是否委托 
代理人姓名 代理人身份證號 碼 
聯系電話 傳真號 
聯系地址   
備注:
1、請用正楷字體填寫全名及地址(與股東名冊上所載一致)。

2、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件四:
法定代表人證明書

先生/女士,在我單位任 職務,系我單位法定代表人。特此證明。



公司(蓋章)
年 月 日

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