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潤禾材料(300727):潤禾材料第三屆董事會第五次會議決議

時間:2022年09月22日 18:12:03 中財網
原標題:潤禾材料:潤禾材料第三屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼:300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號:2022-087

寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議于2022年9月22日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議的通知于2022年9月20日通過專人送達、郵遞、傳真、電話及電子郵件等方式發出。本次會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次董事會會議由董事長葉劍平先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況
經與會董事審議,以投票表決方式通過了以下決議:
(一)審議通過《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》
經審議,董事會同意公司使用募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金 4,265.13萬元。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對該事項出具了無異議的核查意見。

具體內容詳見公司于次日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

表決結果:同意 7票,反對 0票,棄權 0票。本議案獲得通過。

(二)審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 經審議,董事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設及確保資金安全的情況下,使用額度不超過人民幣 1.7億元的閑置募集資金進行現金管理,在上述額度范圍內,資金可以循環滾動使用,期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對該事項出具了同意的核查意見。

具體內容詳見公司于次日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

表決結果:同意 7票,反對 0票,棄權 0票。本議案獲得通過。

(三)審議通過《關于修訂公司<募集資金使用管理辦法>的議案》
為了規范公司募集資金管理和使用,提高募集資金的使用效率,切實保護投資者的權益,根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》、《公司章程》等有關法律、法規、規范性文件的規定,結合公司的實際情況,修訂公司《募集資金使用管理辦法》。

具體內容詳見公司于次日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集資金使用管理辦法》。

表決結果:同意 7票,反對 0票,棄權 0票。本議案獲得通過。

本議案需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。

(四)審議通過《潤禾材料關于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》 公司擬定于 2022年 10月 12日召開 2022年第三次臨時股東大會,本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
具體內容詳見公司于次日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《潤禾材料關于召開 2022年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果:同意 7票,反對 0票,棄權 0票。本議案獲得通過。

三、備查文件
1、公司第三屆董事會第五次會議決議;
2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

特此公告。



寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
董事會
2022年9月22日
  中財網
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