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泰和科技(300801):第三屆董事會第二十次會議決議

時間:2022年09月22日 18:12:01 中財網
原標題:泰和科技:第三屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼:300801 證券簡稱:泰和科技 公告編號:2022-080 山東泰和水處理科技股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況
山東泰和水處理科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月22日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開了第三屆董事會第二十次會議。會議通知已于2022年9月19日以電子郵件和微信的方式送達全體董事及相關人員。本次會議由公司董事長程終發先生主持,公司全體監事、董事會秘書列席了會議,會議應到董事5人,實到董事5人,其中王長穎先生、綦好東先生及李濤先生以通訊方式出席。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議審議情況
(一)逐項審議通過《關于回購公司股份方案的議案》
1、回購股份的目的
基于對公司未來美好前景的信心,為切實維護員工及股東利益,使公司員工與公司共同發展、共享經營成果,在綜合考慮公司經營情況、財務狀況及未來盈利能力的情況下,根據中國證監會及深圳證券交易所的相關規定,公司擬以自有資金回購公司股份,回購股份將用于后續實施員工持股計劃或股權激勵。

投票結果:5票同意,0票反對,0票棄權,獲得通過。

2、回購股份符合相關條件
公司本次回購股份,符合《上市公司股份回購規則》第七條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9號——回購股份》第十條相關規定: (1)公司于 2019年 11月在深圳證券交易所創業板上市,上市時間已滿一年;
(2)公司最近一年無重大違法行為;
(3)回購股份后,公司具備債務履行能力和持續經營能力;
(4)回購股份后,公司的股權分布符合上市條件;
(5)中國證監會規定的其他條件。

投票結果:5票同意,0票反對,0票棄權,獲得通過。

3、回購股份的方式、價格區間
(1)股份回購方式:本次回購股份擬采用集中競價交易的方式。

(2)回購股份的價格區間:本次回購股份的價格為不超過人民幣 30元/股(含),該回購價格上限不高于董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票均價的 150%。具體回購價格將結合公司股票價格、財務狀況和經營狀況確定。

在本次回購期內,若公司發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事宜,自股價除權除息之日起,按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。

投票結果:5票同意,0票反對,0票棄權,獲得通過。

4、回購股份的種類、用途、數量、占公司總股本的比例及用于回購的資金總額
(1)回購股份的種類
公司已發行的人民幣普通股(A股)股票。

(2)回購股份的用途
本次回購股份將用于員工持股計劃或股權激勵,若公司未能在股份回購完成后的 36個月內用于上述用途,未使用部分將予以注銷。如國家對相關政策做調整,則本回購方案按調整后的政策實行。

(3)回購股份的數量、占公司總股本的比例及用于回購的金額
本次用于回購股份的資金總額不低于人民幣 8,000萬元且不超過人民幣15,000萬元,資金來源為公司的自有資金。按照回購價格上限 30元/股測算,預計回購股份數量約為 266.67萬股至 500萬股,約占公司目前總股本 21,720萬股的比例為 1.23%至 2.30%,具體回購股份的數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。

在本次回購期內,若公司發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股、或發行股本權證等事宜,自股價除權除息之日起,按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限,回購股份數量亦相應調整。

投票結果:5票同意,0票反對,0票棄權,獲得通過。

5、回購股份資金來源
本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

投票結果:5票同意,0票反對,0票棄權,獲得通過。

6、回購股份的實施期限
本次回購股份的實施期限為自公司 2022年第五次臨時股東大會審議通過回購股份方案之日起 12個月內。

(1)如觸及以下條件,回購期限提前屆滿:
①如在回購期限內已使用回購資金達到上限,則回購方案實施完畢,即回購期限自該日起提前屆滿;
②如公司董事會決定終止本回購方案,則回購期限自公司董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

(2)公司不得在下列期間回購股份:
①公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內,因特殊原因推遲公告日期的,自原預約公告日前十個交易日起算;
②公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內;
③自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中,至依法披露之日內;
④中國證監會規定的其他情形。

(3)公司不得在以下交易時間進行回購股份的委托:
①開盤集合競價;
②收盤前半小時內;
③股票價格無漲跌幅限制的交易日內。

公司回購股份的委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格。

回購方案實施期間,若公司股票因籌劃重大事項連續停牌十個交易日以上的,公司將在股票復牌后對回購期限順延,順延后不得超出中國證監會及深圳證券交易所規定的最長期限。

投票結果:5票同意,0票反對,0票棄權,獲得通過。

7、辦理本次股份回購事宜的相關授權
公司董事會提請公司股東大會授權董事會及管理層在本次回購公司股份過程中辦理回購相關事宜,授權范圍包括但不限于如下事宜:
(1)根據實際情況決定具體的回購時機、價格和數量,具體實施回購方案; (2)根據實際回購的情況,對《公司章程》以及其他可能涉及變動的資料及文件條款進行修改,并辦理相關報備工作;
(3)設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶;
(4)在相關事項完成后,辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜; (5)依據有關規定辦理與本次回購股份有關的其他事宜;
(6)除涉及有關法律法規及規范性文件、《公司章程》規定需由股東大會重新表決的事項外,授權公司董事會及管理層依據市場條件、股價表現、公司實際情況等綜合決定繼續實施、調整或者終止實施本次回購方案。

上述授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完成之日止。

投票結果:5票同意,0票反對,0票棄權,獲得通過。

此項議案尚需提交股東大會逐項審議表決。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于回購公司股份方案的公告》。

(二)審議通過《關于提請召開2022年第五次臨時股東大會的議案》 董事會同意定于2022年10月10日召開公司2022年第五次臨時股東大會。

審議第三屆董事會第二十次會議審議通過的需提交股東大會的議案。

投票結果:5票同意,0票反對,0票棄權,獲得通過。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十次會議決議;
2、獨立董事關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

山東泰和水處理科技股份有限公司董事會
2022年 9月 22日
  中財網
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