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泰和科技(300801):第三屆監事會第十二次會議決議

時間:2022年09月22日 18:12:00 中財網
原標題:泰和科技:第三屆監事會第十二次會議決議公告

證券代碼:300801 證券簡稱:泰和科技 公告編號:2022-081 山東泰和水處理科技股份有限公司
第三屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況
山東泰和水處理科技股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆監事會第十二次會議于 2022年 9月 22日在公司會議室以現場方式召開。本次會議的通知已于2022年 9月 19日通過微信的方式送達全體監事。本次會議應到監事 3人,實到監事 3人,董事會秘書列席會議。會議由監事會主席王澤京主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議審議情況
(一)審議通過《關于回購公司股份方案的議案》
經審核,監事會認為:本次公司回購股份的方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司股份回購規則》、《關于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9號——回購股份》等法律法規和《公司章程》的相關規定,審議程序合法合規,不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響,符合公司和全體股東的利益,不存在損害股東尤其中小股東利益的情況。

本次回購股份方案實施后,公司的股權分布情況符合上市公司的條件,不會影響公司的上市地位。

公司全體監事同意公司本次回購股份方案。

本議案尚需提交股東大會審議。

3 0 0
投票結果:票同意,票反對,票棄權,獲得通過。

www.cninfo.com.cn
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網( )披露的《關于回
三、備查文件
公司第三屆監事會第十二次會議決議。

特此公告。

山東泰和水處理科技股份有限公司
監 事 會
2022年 9月 22日
  中財網
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