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泰和科技(300801):獨立董事關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

時間:2022年09月22日 18:11:57 中財網
原標題:泰和科技:獨立董事關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

山東泰和水處理科技股份有限公司獨立董事
關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的
獨立意見
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》、《上市公司獨立董事規則》等相關法律法規、規章制度和山東泰和水處理科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》的有關規定,我們作為公司的獨立董事,本著對公司、全體股東和投資者負責的態度,在仔細審閱了公司第三屆董事會第二十次會議相關文件后,經審慎分析,發表如下獨立意見: 關于公司回購股份方案的獨立意見
1、本次公司回購股份的方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司股份回購規則》、《關于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9號——回購股份》等法律法規和《公司章程》的相關規定。董事會會議的召集召開、審議表決程序符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》等的規定。

2、公司本次回購股份是基于對公司未來美好前景的信心,為切實維護員工及股東利益,使公司員工與公司共同發展、共享經營成果。公司回購股份用于后期實施員工持股計劃或股權激勵,有利于公司的長遠發展。

3、公司本次回購股份資金總額不低于人民幣 8,000萬元且不超過人民幣15,000萬元,回購股份價格不超過人民幣 30元/股,資金來源為自有資金。根據公司的經營、財務、研發、資金狀況,本次回購股份不會對公司的經營、財務狀況和未來發展產生重大不利影響,不會影響公司的上市地位,不會影響到公司債務履行能力和持續經營能力。

4、本次回購采用集中競價交易的方式,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上,我們一致認為公司本次回購股份合法、合規,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,本次回購公司股份方案具有必要性、合理性、可行性。因此,我們一致同意該回購方案,并同意提交公司股東大會審議。





(此頁無正文,本頁為《山東泰和水處理科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》簽字頁)


綦好東




2022年 9月 22日
(此頁無正文,本頁為《山東泰和水處理科技股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》簽字頁)


李 濤




2022年 9月 22日

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