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泰和科技(300801):召開2022年第五次臨時股東大會的通知

時間:2022年09月22日 18:11:56 中財網
原標題:泰和科技:關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼:300801 證券簡稱:泰和科技 公告編號:2022-083 山東泰和水處理科技股份有限公司
關于召開 2022年第五次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。經山東泰和水處理科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十次會議審議通過,公司決定于 2022年 10月 10日召開 2022年第五次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2022年第五次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人:公司第三屆董事會。公司于 2022年 9月 22日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于提請召開 2022年第五次臨時股東大會的議案》,決定于 2022年 10月 10日召開 2022年第五次臨時股東大會。

3、會議召開的合法性及合規性:會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間:
(1)現場會議召開時間:2022年 10月 10日(星期一)下午 14:30。

(2)網絡投票時間:2022年 10月 10日。

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2022年10月 10日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2022年 10月 10日上午 9:15至下午 15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式。網絡投票包括證券交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。

6、股權登記日:2022年 9月 28日(星期三)
7、出席對象:
(1)在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人; 截至 2022年 9月 28日下午 15:00收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的普通股股東。上述全體股東均有權出席本次股東大會并行使表決權,如股東本人不能親自參加會議的,可以書面委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書見附件 2),該股東代理人可不必是公司的股東。

(2)公司董事、監事及高級管理人員;
(3)公司聘請的律師;
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點:山東省棗莊市市中區十里泉東路 1號(泰和科技 三樓會議室)。

二、會議審議事項

提案編碼提案名稱備注
  該列打勾的欄 目可以投票
非累積投票提案  
1.00《關于回購公司股份方案的議案》√ (逐項表決,子議 案數:7)
1.01回購股份的目的
1.02回購股份符合相關條件
1.03回購股份的方式、價格區間
1.04回購股份的種類、用途、數量、占公司總股本的比例及用于回購的 資金總額
1.05回購股份資金來源
1.06回購股份的實施期限
1.07辦理本次股份回購事宜的相關授權
獨立意見。內容詳見同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

上述議案需逐項審議通過。議案為股東大會特別決議事項,由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權的 2/3以上通過。

上述提案為影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。

三、會議登記事項
1、登記方式:現場登記、通過信函或電子郵件方式登記;
2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為 2022年 9月 30日上午
8:30-11:30、下午 13:00-17:00;
3、登記地點:山東省棗莊市市中區十里泉東路 1號(泰和科技 證券部)。

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;
5、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;
6、異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記(須在 2022年 9月 30日下午 17:00點之前送達或發送電子郵件到公司)。但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。股東請仔細填寫《參會股東登記表》(式樣詳見附件 3),不接受電話登記。

7、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場,以便簽到入場。

8、聯系方式
(1)聯系地址:山東省棗莊市市中區十里泉東路 1號,山東泰和水處理科技股份有限公司,證券部辦公室。

(2)聯系人:石卉。

(3)聯系電話:0632-5201266 傳真:0632-5201988
(4)郵箱:thzq@thwater.com
9、現場會議為期半天,與會股東或委托人食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

五、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。


山東泰和水處理科技股份有限公司董事會
2022年 9月 22日

附件 1:
參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的具體操作流程如下:
一、網絡投票的程序
1、投票代碼:350801
2、投票簡稱:泰和投票
3、填報表決意見
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間:2022年 10月 10日的交易時間,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統進行投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、股東通過互聯網投票系統進行投票時間為 2022年 10月 10日上午 9:15至下午 15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,登錄(http://wltp.cninfo.com.cn)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。


附件 2:
授權委托書
山東泰和水處理科技股份有限公司董事會:
茲全權委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山東泰和水
附件 2:
授權委托書
山東泰和水處理科技股份有限公司董事會:
茲全權委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山東泰和水

提案編碼提案名稱備注同意反對棄權
  該列打勾的欄目可 以投票   
非累積投票提案     
1.00《關于回購公司股份方案的議案》√ (逐項表決,子議案數:7)   
1.01回購股份的目的   
1.02回購股份符合相關條件   
1.03回購股份的方式、價格區間   
1.04回購股份的種類、用途、數量、占公司總股 本的比例及用于回購的資金總額   
1.05回購股份資金來源   
1.06回購股份的實施期限   
1.07辦理本次股份回購事宜的相關授權   
委托股東(個人股東簽字,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章): 委托股東身份證或營業執照號碼:
委托股東持股數: 委托股東證券賬戶號碼:
委托人持股性質:
受托人姓名: 受托人身份證號碼:
受托人簽字: 委托日期:
委托有效期:自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束
附注:
1、同意該項議案,則在該項議案“同意”欄內打“√”;反對該項議案,則在該項議案“反對”欄內打“√”;棄權該項議案,則在該項議案“棄權”欄內打“√”。

2、表決票涂改無效,同時在兩個或兩個以上選項內打“√”視為無效表決票。

3、如果委托股東對某一審議事項的表決意見未作出具體指示或者對某一審議事項有兩項或多項指示的,受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托書須加蓋單位公章及法定代表人簽字。

附件3:
山東泰和水處理科技股份有限公司
2022年第五次臨時股東大會參會股東登記表

個人股東姓名/ : 法人股東名稱身份證號碼/ 營業執照號碼:
股東賬號:持股數量:
聯系電話:電子郵箱:
聯系地址:郵編:
是否本人參會: 是 否備注:
委托人:是否提交授權委托書: 是 否
注:1、本人(單位)承諾所填上述內容真實、準確,如因所填內容與中國證券登 記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單位)不能 參加本次股東大會,所造成的后果由本人(單位)承擔全部責任。特此承諾。 2、已填妥及簽署的登記表在登記截止時間前用信函或電子郵件方式進行登記(需 提供有關證件復印件),信函或電子郵件以登記時間內公司收到為準。 3、請用正楷填寫此表。 
股東簽名(法人股東蓋章): 年 月 日 


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