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北斗星通(002151):2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

時間:2022年09月22日 18:11:50 中財網
原標題:北斗星通:關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

證券代碼:002151 證券簡稱:北斗星通 公告編號:2022-100
北京北斗星通導航技術股份有限公司
關于 2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票
第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


重要內容提示:
1、公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就,本次申請解除限售的激勵對象共219人;
2、本次解除限售的限制性股票數量為122.796萬股,約占公司目前總股本的比例為0.2393%;
3、本次解除限售的限制性股票上市流通日為2022年9月27日。

北京北斗星通導航技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十九次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,目前公司符合解除限售條件的 219 名激勵對象在首次授予限制性股票第一個解除限售期可解除限售的限制性股票數量為 122.796 萬股。截至本公告披露日,上述股票已于中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成解除限售手續?,F對相關事項說明如下:
一、激勵計劃簡述及已履行的決策程序
(一)激勵計劃簡述
2021年7月1日,公司召開2021年度第二次臨時股東大會,審議通過了《關于<公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》,其主要內容如下:
1、標的股票來源
本激勵計劃擬授予激勵對象的標的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

2、擬授予的限制性股票數量
本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為565.00萬股,約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額50,772.9997萬股的1.1128%。其中首次授予453.50萬股,占本激勵計劃草案公告時公司股本總額50,772.9997萬股的0.8932%;預留111.50萬股,占本激勵計劃草案公告時公司股本總額50,772.9997萬股的0.2196%,預留部分占本次授予權益總額的19.7345%。

3、激勵對象的范圍及分配情況
本激勵計劃首次授予部分涉及的激勵對象共計235人,包括公司任董事、高級管理人員、管理骨干及核心技術(業務)人員。預留部分激勵對象將于本次激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定。

4、限制性股票的授予價格
限制性股票的首次授予價格為每股21.24元,預留授予價格為每股15.17元。

5、本激勵計劃的有效期
本激勵計劃有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止,最長不超過60個月。

6、本激勵計劃的解除限售安排
本激勵計劃首次授予的限制性股票的限售期為完成登記之日起12個月、24個月、36個月,各期對應的解除限售比例分別為30%、30%、40%;預留部分限制性股票限售期為預留授予部分完成登記之日起12個月、24個月,各期對應的解除限售比例分別為50%、50%。

7、本激勵計劃的解除限售條件
(1)公司層面業績考核要求
本激勵計劃的解除限售考核年度為 2021-2023 年三個會計年度,每個會計年度考核一次。首次授予的限制性股票各年度業績考核目標為:以2020年扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為基數,2021-2023年增長率分別不低于 10%、30%、50%,或以 2020 年歸屬于上市公司股東的凈利潤為基數,2021-2023年增長率分別不低于10%、20%、35%。預留部分限制性股票各年度業績考核目標為:以2020年扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為基數,2022-2023年增長率分別不低于30%、50%,或以2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤為基數,2022-2023 年增長率分別不低于 20%、35%。(上述“凈利潤”指標均剔除商譽減值,并剔除本次及其他激勵計劃激勵成本的影響。) (2)個人層面績效考核要求
激勵對象個人層面解除限售比例,依據激勵對象績效考核系數劃分為A、B、C三個檔次,如下:

評價標準ABC
個人層面績效考核系數11>個人績效考核系數>00
個人層面解除限售比例100%個人績效考核系數×100%0
若公司層面業績考核達標,則激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人層面解除限售比例×個人當年計劃解除限售額度。

(二)激勵計劃已履行的相關審批程序
1、2021年6月11日,公司第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議審議通過了《關于<北京北斗星通導航技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于<北京北斗星通導航技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》等議案,第六屆董事會第四次會議還通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為565.00萬股,其中首次授予453.50萬股,預留111.50萬股,首次授予的激勵對象總人數為235人。公司已對首次授予激勵對象名單在公司內部進行了公示,公示期滿后,監事會對本次股權激勵計劃首次授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明,公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。

2、2021年7月1日,公司2021年度第二次臨時股東大會審議并通過了《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施2021年限制性股票激勵計劃獲得批準,董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票,并辦理授予所必需的全部事宜。

3、2021年7月16日,公司第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見,認為激勵對象主體資格合法、有效,確定的首次授予日符合相關規定。監事會對首次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

4、2021年8月27日,公司披露《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》,首次授予登記人數為232人,首次授予登記數量為447.00 萬股,首次授予價格為21.24元/股,首次授予限制性股票上市日期為2021年8月31日。

5、2022年5月23日,公司第六屆董事會第十六次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,確定預留授予日為2022年5月24日,預留授予限制性股票101.7萬股,預留授予激勵對象98人,預留授予價格為15.23元/股。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見,認為激勵對象主體資格合法、有效,確定的預留授予日符合相關規定。監事會對預留授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

6、2022年7月1日,公司第六屆董事會第十七次會議、第六屆監事會第十六次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃預留授予價格的議案》,預留授予限制性股票的價格由15.23元/股調整為15.17元/股。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見,認為本次調整符合相關規定,履行了必要的程序。

7、2022年8月4日,公司披露《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》,預留授予登記人數為98人,預留授予登記數量為101.70 萬股,預留授予價格為15.17元/股,預留授予限制性股票上市日期為2022年8月5日。

8、2022年9月7日,公司第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十九次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票回購價格的議案》、《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》等議案。公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就,同意為滿足解除限售條件的 219 名激勵對象辦理第一個解除限售期的 122.796 萬股限制性股票的解除限售手續,同意將首次授予限制性股票的回購價格由21.24元/股調整為21.18元/股,同意回購注銷63名激勵對象不符合解除限售條件的43.224萬股限制性股票。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見,認為本次激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期滿足解除限售條件已經成就,同意為激勵對象辦理解鎖相關事宜。公司監事會認為可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效,調整及回購注銷事項符合相關規定。律師認為公司本次激勵計劃中首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售安排符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定。

二、本次激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的情況說明
(一)激勵計劃首次授予限制性股票第一個限售期已屆滿
根據《激勵計劃》相關規定,本次激勵計劃首次授予限制性股票的限售期為完成登記之日起 12 個月、24 個月、36 個月,各期對應的解除限售比例分別為30%、30%、40%。本次激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期為自首次授予完成登記之日起 12 個月后的首個交易日起至首次授予完成登記之日起 24個月內的最后一個交易日當日止,可申請解除限售比例為獲授限制性股票總量的30%。

本次激勵計劃首次授予限制性股票登記完成日為2021年8月31日,公司本次激勵計劃限首次授予限制性股票第一個限售期于2022年8月30日屆滿。

(二)激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的說明

解除限售條件是否符合解除限售條件的說明
1、公司未發生如下任一情形: ①最近一個會計 年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無 法表示意見的審計報告;②最近一個會計年度財務報 告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示 意見的審計報告;③上市后最近36個月內出現過未按 法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形; ④法律法規規定不得實行股權激勵的;⑤中國證監會 認定的其他情形。公司未發生前述情形,滿足解 除限售條件。

2、激勵對象未發生以下任一情形: ①最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選;②最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人 選;③最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監 會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施;④ 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理 人員情形的;⑤法律法規規定不得參與上市公司股權 激勵的;⑥中國證監會認定的其他情形。激勵對象未發生前述情形,滿 足解除限售條件。   
3、公司層面業績考核要求 本激勵計劃的解除限售考核年度為 2021-2023 年三個會計年度,每個會計年度考核一次,首次授予 限制性股票第一個解除限售期業績考核目標為:以 2020 年扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的 凈利潤為基數,2021年增長率不低于10%,或以2020 年歸屬于上市公司股東的凈利潤為基數,2021年增長 率不低于 10%。上述“凈利潤” 指標均剔除商譽減 值,并剔除本次及其他激勵計劃激勵成本的影響。公司 2021 年扣除非經常損益 后歸屬上市公司股東的凈利潤為 16,485 萬元,較 2020 年增長率為 113%,2021年歸屬上市公司股東的 凈利潤為23,646萬元,較2020年 增長率為48%,滿足解除限售條件。 注:上述“凈利潤” 指標均剔 除商譽減值,并剔除本次及其他激 勵計劃激勵成本的影響。   
4、個人層面績效考核要求 薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的 績效進行考評,并依照激勵對象的考評結果確定其解 除限售的比例。 若公司層面業績考核達標,則激勵對 象個人當年實際解除限售額度=個人層面解除限售比 例×個人當年計劃解除限售額度。激勵對象個人層面 解除限售比例,依據激勵對象績效考核系數劃分為A、 B、C三個檔次: 評價標準 A B C 個人層面 1 1>個人績效考核系數>0 0 績效考核系數 個人層面 100% 個人績效考核系數×100% 0 解除限售比例首次授予登記的 232 名激勵對 象中,13名激勵對象離職,已不符 合激勵對象資格,其已獲授尚未解 除限售的限制性股票由公司回購注 銷。 本次可解除限售的 219 名激勵 對象中,175名2021年個人績效考 核為A,44名2021年個人績效考核 為 B,可按照考核結果對應的解除 限售比例進行解除限售。對于44名 個人績效考核為 B 的激勵對象部分 未能解除限售的限制性股票由公司 回購注銷。   
 評價標準ABC
 個人層面 績效考核系數11>個人績效考核系數>00
 個人層面 解除限售比例100%個人績效考核系數×100%0
綜上所述,董事會認為,公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個限售期已屆滿,相應的解除限售條件已成就,根據公司2021年度第二次臨時股東大會的授權,同意公司對本次激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期滿足解除限售條件的限制性股票解除限售,并按照相關規定辦理后續解除限售相關事宜。

三、本次實施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃的差異說明
1、在首次授予日后的資金繳納及登記過程中,公司董事會確定的首次授予激勵對象中的 3 名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的共計6.50萬股限制性股票,實際授予的激勵對象人數由235人調整為232人,實際授予的限制性股票數量從453.50萬股調整為447.00萬股。

2、2022年5月23日,公司第六屆董事會第十六次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,確定預留授予日為2022年5月24日,本激勵計劃原計劃預留授予111.50萬股,實際授予預留限制性股票101.70萬股。

3、鑒于公司于2022年6月14日披露了《關于2021年年度權益分派實施的公告》,公司向全體股東每 10 股派發現金人民幣0.585738元(含稅)。根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021 年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,應對本次股權激勵計劃授予價格進行相應調整。2022 年 7月 1 日,公司第六屆董事會第十七次會議、第六屆監事會第十六次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃預留授予價格的議案》,預留授予限制性股票的授予價格由15.23元/股調整為15.17元/股。2022年9月7日,公司第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十九次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票回購價格的議案》首次授予限制性股票的回購價格由21.24元/股調整為21.18元/股。

除上述調整外,本次實施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃相關內容一致。

四、首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售的限制性股票上市流通安排
1、本次解除限售的限制性股票上市流通日為2022年9月27日;
2、本次申請解除限售的激勵對象人數:219人;
3、本次解除限售的限制性股票數量:122.796 萬股,占目前公司總股本的0.2393%;
4、激勵對象本次解除限售情況如下:

姓名職務首次授 予的限 制性股 票數量 (萬股)已解除限售 的首次授予 的限制性股 票數量 (萬股)本次可解除 限售的首次 授予的限制 性股票數量 (萬股)剩余未解除 限售的首次 授予的限制 性股票數量 (萬股)
尤源董事、副總經理6.0000.0001.4044.200
潘國平副總經理、董事會秘書8.0000.0002.4005.600
張智超副總經理、財務負責人6.0000.0001.8004.200
王增印副總經理7.0000.0002.1004.900
劉孝豐副總經理7.0000.0002.1000.000
高培剛副總經理16.0000.0004.80011.200
黃磊副總經理7.0000.0002.1004.900
李陽副總經理6.0000.0001.8004.200
姚文杰副總經理8.0000.0002.4005.600
郭飚副總經理4.0000.0001.2002.800
管理骨干及核心技術(業務)人 員(209人)348.4000.000100.692233.380 
合計(219人)423.4000.000122.796280.980 
注:1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會審議前公司股本總額的10%。

2、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符,均為四舍五入原因所致。

4、上表中公司董事、高級管理人員所持的限制性股票解除限售后,須遵守《公司法》、《證券法》及其他法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所關于董事、監事、高級管理人員買賣公司股票的相關規定。

5、本次解除限售的對象中44名激勵對象個人績效考核結果為B。根據激勵計劃,其所持有的4.224萬股限制性股票不符合本次解除限售條件,公司將對該部分股份進行回購注銷。公司本次解除限售股份122.796萬股。

6、本次解除限售的對象中6名激勵對象于2022年參與子公司股權激勵計劃,為避免重復激勵,激勵對象個人申請放棄剩余未解除限售的首次授予的限制性股票15.4萬股。

五、首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售的限制性股票上市流通后公司股本結構變動情況

股份性質上市流通前 本次變動上市流通后 
 股份數量(股)比例股份數量(股)股份數量(股)比例
一、有限售條 件股份124,175,83124.20%-1,227,960122,947,87123.96%
高管鎖定股118,688,83123.13%0118,688,83123.13%
股權激勵限 售股5,487,0001.07%-1,227,9604,259,0400.83%
二、無限售條 件股份389,041,16675.80%1,227,960390,269,12676.04%
三、總股本513,216,997100.00%0513,216,997100.00%
注:1、以上股本結構的變動情況以解除限售事項完成后中國證券登記結算公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

2、上表中相關比例數據合計數與各分項數值之和不相等系由四舍五入造成。

六、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十次會議決議;
2、公司第六屆監事會第十九次會議決議;
3、公司獨立董事關于第六屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見; 4、北京海潤天睿律師事務所關于北京北斗星通導航技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的法律意見;
5、上海榮正企業咨詢服務(集團)股份有限公司關于北京北斗星通導航技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就之獨立財務顧問報告。


特此公告。


北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會
2022年9月22日


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