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粵 水 電(002060):2022年第四次臨時股東大會決議

時間:2022年09月22日 18:11:46 中財網
原標題:粵 水 電:2022年第四次臨時股東大會決議公告



廣東水電二局股份有限公司
2022年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準
確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示:
1.本次股東大會無應對中小投資者的表決單獨計票的
審議事項。

2.本次股東大會未出現否決議案的情形。

3.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決
議情形。


一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2022年9月22日14:30;
2.會議召開地點:廣東省廣州市增城區新塘鎮廣深大道
西1號1幢水電廣場A-1商務中心廣東水電二局股份有限公
司2505會議室;
3.會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投
票相結合的方式;
4.會議召集人:公司董事會;
5.會議主持人:董事長謝彥輝先生;
6.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 96人,代
表有表決權的股份數 455,349,404股,占公司股本總額的
37.8744%。其中,出席現場會議的股東及股東代理人共計4
人,代表有表決權的股份數452,963,904股,占公司股本總
額的 37.6760%,占出席本次股東大會有表決權股份總數的
99.4761%;通過網絡投票的股東 92人,代表有表決權的股
份數2,385,500股,占公司股本總額的0.1984%,占出席本
次股東大會有表決權股份總數的0.5239%。

會議的召開符合《公司法》《公司章程》的規定。公司
部分董事、監事及董事會秘書出席了會議,部分高級管理人
員列席了會議;受疫情影響,公司部分獨立董事通過公司視
頻會議系統以視頻方式參會。北京市康達(廣州)律師事務
所律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。

二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式,
表決結果如下:
(一)關于取消為遂溪縣粵水電能源有限公司提供擔保
的議案;
1.總的表決情況:同意455,132,804股,占出席會議所
有股東所持股份的 99.9524%;反對171,900股,占出席會
議所有股東所持股份的0.0378%;棄權44,700股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的
0.0098%。


2.表決結果:通過。

(二)關于取消為臨高粵水電能源有限公司提供擔保的
議案;
1.總的表決情況:同意455,124,804股,占出席會議所
有股東所持股份的 99.9507%;反對179,900股,占出席會
議所有股東所持股份的0.0395%;棄權44,700股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的
0.0098%。

2.表決結果:通過。

(三)關于取消5億元可續期債權融資的議案;
1.總的表決情況:同意455,137,904股,占出席會議所
有股東所持股份的 99.9536%;反對210,100股,占出席會
議所有股東所持股份的0.0461%;棄權1,400股(其中,因
未投票默認棄權 0股),占出席會議所有股東所持股份的
0.0003%。

2.表決結果:通過。

(四)關于投資建設阿瓦提縣粵水電40萬千瓦光伏+儲
能市場化并網項目的議案;
1.總的表決情況:同意455,179,304股,占出席會議所
有股東所持股份的 99.9626%;反對170,100股,占出席會
議所有股東所持股份的0.0374%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股)。

2.表決結果:通過。

(五)關于投資建設粵水電巴楚縣20萬千瓦/80萬千瓦
時配套儲能和80萬千瓦市場化并網光伏發電項目的議案;

1.總的表決情況:同意455,177,904股,占出席會議所
有股東所持股份的99.9623%;反對171,500股,占出席會
議所有股東所持股份的0.0377%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股)。

2.表決結果:通過。

(六)關于為阿瓦提縣粵水電能源有限公司提供擔保的
議案;
1.總的表決情況:同意455,022,404股,占出席會議所
有股東所持股份的 99.9282%;反對283,700股,占出席會
議所有股東所持股份的0.0623%;棄權43,300股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的
0.0095%。

2.表決結果:通過。

(七)關于為巴楚縣粵水電能源有限公司提供擔保的議
案;
1.總的表決情況:同意455,030,104股,占出席會議所
有股東所持股份的 99.9299%;反對276,000股,占出席會
議所有股東所持股份的0.0606%;棄權43,300股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的
0.0095%。

2.表決結果:通過。

(八)關于為新疆粵水電能源有限公司提供擔保的議
案。

1.總的表決情況:同意455,030,504股,占出席會議所
有股東所持股份的 99.9300%;反對275,600股,占出席會

議所有股東所持股份的0.0605%;棄權43,300股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的
0.0095%。

2.表決結果:通過。

三、律師出具的法律意見
(一)律師事務所名稱:北京市康達(廣州)律師事務
所。

(二)律師姓名:王學琛、李寅荷。

(三)結論意見:本所律師認為,本次會議的召集與召
開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結
果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《網絡投
票實施細則》和粵水電章程等相關規定,本次會議的決議合
法、有效。

四、備查文件
(一)廣東水電二局股份有限公司 2022年第四次臨時
股東大會決議
(二)北京市康達(廣州)律師事務所關于廣東水電二
局股份有限公司2022年第四次臨時股東大會的法律意見書


廣東水電二局股份有限公司董事會
2022年9月23日
  中財網
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