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中興通訊(000063):第九屆董事會第五次會議決議

時間:2022年09月22日 18:11:33 中財網
原標題:中興通訊:第九屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼(A/H):000063/763 證券簡稱(A/H):中興通訊 公告編號:202269
中興通訊股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于 2022年 9月 16日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關于召開中興通訊股份有限公司第九屆董事會第五次會議的通知》。2022年 9月 22日,公司第九屆董事會第五次會議(以下簡稱“本次會議”)以通訊表決方式召開,本次會議由董事長李自學先生主持。

本次會議應表決董事 9名,實際表決董事 9名,公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定,會議合法、有效。


本次會議審議通過了以下議案:
一、審議通過《關于繼續購買“董事、監事及高級職員責任險”的議案》。

表決情況:同意 9票,反對 0票,棄權 0票。

獨立非執行董事的獨立意見:公司繼續為董事、監事及高級職員購買責任險可以促使該等人員積極履行職務,并對因其履行職務而給第三方造成的經濟損失可以得到相應的補償;該事項的審議程序符合相關法律法規的規定。

二、審議通過《關于 2020年股票期權激勵計劃預留股票期權第一個行權期行權條件成就、相關調整并注銷部分股票期權的議案》。

鑒于2020年股票期權激勵計劃預留授予的股票期權在第一個行權期開始前出現如下情況:由于原激勵對象8人已離職,均已不再滿足成為2020年股票期權激勵計劃激勵對象的條件,根據《中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《2020年股票期權激勵計劃(草案)》”),公司將取消上述共8人繼續參與本次股票期權激勵計劃的資格,上述8人已獲授尚未行權的股票期權共計91,000份將由公司無償收回并注銷。

上述調整后,2020年股票期權激勵計劃預留股票期權授予的激勵對象人數及第一個行權期可行權激勵對象人數由 410名調整為 402名,預留授予的股票期權數量由 5,000,000份調整為 4,909,000份,第一個行權期可行權股票期權數量由2,500,000份調整至 2,454,500份;公司將對上述共計 91,000份股票期權予以注銷。

根據《2020年股票期權激勵計劃(草案)》的相關規定,公司 2020年股票期權激勵計劃預留授予的股票期權第一個行權期的行權條件已經成就,同意符合行權條件的 402名激勵對象在第一個行權期可行使 2,454,500份股票期權。

表決情況:同意 9票,反對 0票,棄權 0票。

具體情況請見與本公告同日發布的《關于 2020年股票期權激勵計劃預留股票期權第一個行權期行權條件成就、相關調整并注銷部分股票期權的公告》。

特此公告。


中興通訊股份有限公司董事會
2022年 9月 23日
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