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中興通訊(000063):第九屆監事會第四次會議決議

時間:2022年09月22日 18:11:32 中財網
原標題:中興通訊:第九屆監事會第四次會議決議公告

證券代碼(A/H):000063/763 證券簡稱(A/H):中興通訊 公告編號:202270
中興通訊股份有限公司
第九屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證監事會決議公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于 2022年 9月 16日以電子郵件的方式向公司全體監事發出了《關于召開中興通訊股份有限公司第九屆監事會第四次會議的通知》。2022年 9月 22日,公司第九屆監事會第四次會議(以下簡稱“本次會議”)以通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席謝大雄先生主持,應表決監事 5名,實際表決監事 5名。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定,會議合法、有效。


本次會議審議通過了以下議案:
一、審議通過《關于繼續購買“董事、監事及高級職員責任險”的議案》。

表決情況:同意 5票,反對 0票,棄權 0票。

二、審議通過《關于2020年股票期權激勵計劃預留股票期權第一個行權期行權條件成就、相關調整并注銷部分股票期權的議案》。

監事會認為,本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《中興通訊股份有限公司 2020年股票期權激勵計劃(草案)》的相關規定。

本次注銷部分已獲授股票期權符合相關法律法規及《中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃(草案)》的相關規定,并履行了現階段必要的程序,同意公司后續按相關規定辦理股票期權注銷事宜。

監事會對 2020年股票期權激勵計劃預留授予的股票期權第一個行權期行權條件進行了審核,認為公司 2020年股票期權激勵計劃預留授予的股票期權第一個行權期的行權條件已經成就,同意滿足條件的激勵對象進行行權。

表決情況:同意 5票,反對 0票,棄權 0票。
特此公告。

中興通訊股份有限公司監事會
2022年 9月 23日
  中財網
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